2017年4月17日，中國證監會發審委審核通過了上海愛建集團股份有限公司（股票簡稱：愛建集團，股票代碼600643，以下簡稱“公司”）非公開發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的申請。

      上海愛建集團股份有限公司的前身上海市工商界愛國建設公司，是在中共十一屆三中全會改革開放政策感召下，在鄧小平同志關于對原工商業者“錢要用起來，人要用起來”的指示精神鼓舞下，以劉靖基、唐君遠等為代表的上海市老一輩工商業者和部分海外人士 1000余人共同集資5700余萬元，于1979年9月22日創建的大陸改革開放后首家民營企業。 “愛建”即“愛國建設”之意,是公司的創業宗旨。為適應市場經濟發展，進一步做大做強愛建，公司于1992年9月22日改制為上海愛建股份有限公司，并于1993年4月26日在上海證券交易所掛牌上市。改制上市以后，公司業務得到快速發展，經濟效益大幅增長。其中，愛建信托成功發行了國內首個規范的資金信托產品——上海外環隧道項目集合資金信托計劃。

      經過多年發展，愛建集團逐漸成為一家同時擁有信托、證券兩張金融執照，并擁有實業、進出口等業務板塊，頗具知名度的綜合類上市公司，曾先后入選“道•瓊斯中國88指數”、“上證30指數”等樣本股。2012年3月，《愛建股份戰略定位與業務發展規劃》正式發布。公司致力于成為一家以金融業為主體、專注于提供財富管理和資產管理綜合服務的成長性上市公司。圍繞公司戰略定位，結合公司自身特點與優勢，目前已經形成愛建信托、愛建資產管理、愛建產業發展、愛建融資租賃、愛建資本管理、愛建財富管理6家核心子公司，同時還投資或參股愛建香港公司、愛建證券公司等企業。

      本次發行方案中，公司擬向上海均瑤集團有限公司（以下簡稱“均瑤集團”）非公開發行不超過184,782,608股股票，募集資金不超過170,000萬元，均瑤集團將以現金方式認購本次非公開發行的股票。本次發行完成后，均瑤集團將持有公司286,601,706股股份，占公司總股本的17.67%。均瑤集團將成為公司第一大股東。均瑤集團若能按照各方安排獲得公司董事會半數以上董事席位，其將獲得公司的控制權。

      本次非公開發行股票募集資金將用于補充愛建信托資本金以及由愛建信托實施股權創投投資項目，剩余部分用于償還公司銀行借款。公司使用本次募集資金對愛建信托進行增資可顯著擴充凈資產規模，對公司未來擴大資產管理規模、提升盈利水平具有重要意義，同時將有效支持愛建信托未來創新業務開拓，進一步提升上市公司信托業務板塊的整體競爭力。

      國浩上海辦公室受聘擔任本次發行的專項法律顧問，為其順利通過中國證監會審核提供了全方位、高品質的法律服務，項目主辦律師為錢大治、邵禛、江子揚、林惠。